Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wer bei uns spielt, muss sich auf ein sicheres und reguliertes Umfeld verlassen können. Auf dieser Seite erklären wir, wie wir im Dailyspins Casino Geldwäsche aktiv verhindern, wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen und was danach mit Ihren Daten geschieht.

Unsere AML Verpflichtung

Wir betreiben das Dailyspins Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA). Damit unterliegen wir den Anti-Geldwäscheregelungen Maltas sowie den einschlägigen EU-Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unser AML Programm umfasst die Identitätsprüfung aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen, regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Seit unserer Gründung im Jahr 2024 gilt bei uns ein strikter Grundsatz: kein Spielerkonto ohne überprüfte Identität, keine Auszahlung ohne abgeschlossene Verifizierung. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Grundsätze ist unsere Compliance Abteilung unter Leitung des Money Laundering Reporting Officers (MLRO).

Wann wir Sie verifizieren

Anlässe und Dokumente

Die Grundprüfung beginnt bereits bei der Registrierung: Wir gleichen Ihre Angaben mit öffentlichen Registern, Sanktionslisten und der Liste politisch exponierter Personen (PEP) ab. Vor der Freigabe Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Ab bestimmten Einzahlungs- und Auszahlungsbeträgen oder bei ungewöhnlichem Verhalten können weitere Nachweise auch zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden.

Als Identitätsnachweis akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Für den Adressnachweis dienen eine aktuelle Stromrechnung, ein Kontoauszug oder ein Meldezettel, jeweils nicht älter als drei Monate. Dass Ihr Zahlungsmittel Ihnen gehört, belegen Sie mit einem Foto der Kreditkarte (Vorderseite, mittig abgedeckt) oder einem Screenshot Ihres E-Wallet Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Verifizierung bei Dailyspins ab

In fünf Schritten zum verifizierten Konto

Den kompletten Ablauf erledigen Sie direkt in Ihrem Spielerkonto, ohne Postweg und ohne externe Formulare.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments.
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument vollständig, gut lesbar und ohne Bildbearbeitung.
• Laden Sie die Datei hoch; die Übertragung erfolgt automatisch verschlüsselt per SSL.
• Unsere Prüfer vergleichen die Unterlagen mit Ihren Kontoangaben und Ihren Transaktionsdaten.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente speichern wir auf verschlüsselten Servern innerhalb der EU. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter der Compliance Abteilung, und jeder Zugriff wird protokolliert. Ohne rechtliche Verpflichtung geben wir Unterlagen nicht an Dritte weiter. Verwendete Kopien kennzeichnen wir zusätzlich, damit sie nicht für andere Zwecke missbraucht werden können.

Herkunft der Gelder belegen

Überschreiten Ihre Einzahlungen ein bestimmtes Volumen oder passt das Muster Ihrer Transaktionen nicht zu Ihrem bekannten Profil, fordern wir einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds). Das ist keine Unterstellung gegen Sie, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle unter MGA Lizenz betriebenen Casinos gilt.

Als Beleg akzeptieren wir beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Steuerbescheide, Nachweise aus Vermietung oder aus dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich, verwenden sie ausschließlich für diesen Zweck und behandeln sie nach denselben Sicherheitsstandards wie Ihre Identitätsdokumente.

Einzahlungen und Auszahlungen prüfen wir

Jede Einzahlung ab dem Mindestbetrag von 20 EUR und jede Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen: Wir kontrollieren, ob Betrag, Zahlungsmethode und Spielerprofil zusammenpassen. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Gebühren erheben wir für keine der angebotenen Methoden.

Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde (Same-Method-Regel). Liegen mehrere Methoden vor, verteilen wir den Betrag anteilig. Pro Tag können Sie bis zu 5.000 EUR abheben. Bei auffälligen Mustern, etwa dem sofortigen Weiterleiten von Einzahlungen ohne Spielaktivität, behalten wir uns eine manuelle Prüfung durch unsere Compliance Abteilung vor.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Kommen Sie einer Aufforderung zur Verifizierung nicht nach, stoppen wir laufende Auszahlungen und beschränken unter Umständen Einzahlungen sowie Spielfunktionen. Das Konto selbst bleibt dabei erhalten, und Ihre Ansprüche aus bereits getätigten Einzahlungen gehen nicht verloren. Sobald die fehlenden Unterlagen bei uns eintreffen, heben wir die Beschränkungen wieder auf.

Fällt eine Prüfung negativ aus, etwa wegen gefälschter Dokumente oder widersprüchlicher Angaben, kann das Konto dauerhaft geschlossen werden. In diesem Fall zahlen wir das Guthaben auf ein von Ihnen nachgewiesenes Zahlungsmittel aus, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen. Fragen dazu klärt unser Support rund um die Uhr per Live Chat oder unter [email protected].

Speicherfristen für Ihre Dokumente

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die Anti-Geldwäschegesetze der EU und Maltas vor. Im Hintergrund stehen mögliche Nachweispflichten gegenüber der Malta Gaming Authority und den Finanzermittlungsbehörden.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten; eine entsprechende Anfrage richten Sie einfach an unseren Support.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meiner Dokumente?

In der Regel prüfen wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden. Bei hohem Aufkommen oder unvollständigen Dokumenten kann es länger dauern; über das Ergebnis informieren wir Sie in jedem Fall per E-Mail.

Warum muss ich mein Zahlungsmittel nachweisen?

Wir müssen sicherstellen, dass die eingesetzte Kreditkarte oder das E-Wallet wirklich Ihnen gehört. Das schützt Sie vor Missbrauch und ist Teil unserer regulatorischen Pflichten aus der MGA Lizenz.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen und spielen?

Ja, nach der Registrierung sind Einzahlungen und das Spielen möglich. Vor der ersten Auszahlung muss die Verifizierung jedoch vollständig abgeschlossen sein.

Was passiert, wenn mein Ausweis abläuft?

Sobald Ihr Ausweis abgelaufen ist, fordern wir eine aktuelle Kopie an. Bis zur Vorlage können Auszahlungen zurückgehalten werden.